Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

MMCTeden: Intervjuji, analize, kolumne, poglobljeni prispevki

Ključna beseda: pranje-denarja (35)

Evropska unija EU na črni seznam zaradi grožnje pranja denarja uvrstil tudi Savdsko Arabijo

Evropska komisija je sprejela nov "črni seznam", na katerem je 23 držav s pomanjkljivimi ureditvami za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Na dopolnjenem seznamu je sedem novih držav, med njimi tudi Savdska Arabija in Panama.

Evropa Vatikansko sodišče prvič v zgodovini obsodilo pranje denarja

Vatikansko sodišče je v zgodovinski sodbi italijanskega nepremičninskega poslovneža Angela Proiettija obsodilo na dve leti in pol zapora zaradi pranja denarja.

Evropska unija Akcija preprečevanja pranja denarja: odkrili več kot 1.500 "denarnih mul"

Organi pregona iz 30 evropskih držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank med septembrom in novembrom izvedli obsežno akcijo preprečevanja pranja denarja.

Gospodarstvo Kriminalisti preiskujejo Deutsche Bank zaradi suma pranja denarja

Sedež nemške banke Deutsche Bank v Frankfurtu so zaradi suma pranja denarja obiskali kriminalisti, saj naj bi zaposleni pomagali komitentom banke pri prenosu denarja v davčne oaze.

Evropa Po škandalu zaradi pranja denarja odstopil direktor največje danske banke

Po razkritju škandala, povezanega s pranjem denarja v estonski podružnici, je odstopil izvršni direktor največje danske banke Danske Bank Thomas Borgen.

Črna kronika Preiskava suma pranja iranskega denarja v NLB-ju je še vedno v predkazenski fazi

Sum pranja iranskega denarja v NLB-ju, ki so ga med drugim preiskovali poslanci prejšnjega sklica DZ-ja, je na policiji še v fazi predkazenskega postopka.

Drugo Nemčija razlastila Rusa, ki je svoj grad prepustil propadanju

Ker je bogati ruski lastnik pustil, da njegova graščina v Nemčiji propada, so deželne oblasti s posebnim dekretom prevzele varstvo nad spomenikom kulturne dediščine.

Gospodarstvo NKBM izvršila vse ukrepe na področju preprečevanja pranja denarja

V Novi KBM so na podlagi odredbe Banke Slovenije uredili področje preprečevanja pranja denarja skladno z zakonodajo, je poudaril podpredsednik uprave, zadolžen za obvladovanje tveganj, Jon Locke.

Slovenija Dijana Đuđić domnevno le prenašalka denarja

Razvpiti primer Dijane Đuđić, v Sloveniji znane po posojilu stranki SDS, še naprej odmeva v javnosti.

Slovenija Pahor: Poročila Sove o domnevnem pranju denarja nisem prebral

Za sume pranja denarja v NLB-ju iz Irana sta po ugotovitvah pristojne parlamentarne preiskovalne komisije politično odgovorna Marko Kranjec in vlada Boruta Pahorja.

Več rezultatov iskanja
Prijavite se na e-novice