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Namesto tega išči:

Mondo Panama papers: l'evasione fiscale va a processo

20. 4. 2024Il pubblico ministero ha chiesto 12 anni di carcere, la pena massima consentita dalla legge panamense per riciclaggio di denaro

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/mondo/panama-papers-l-evasione-fiscale-va-a-processo/705715

Slovenia Frode finanziaria tra Slovenia e Bosnia Erzegovina

21. 3. 2023Numerosi cittadini sloveni e bosniaci sono coinvolti e indagati a vario titolo di associazione a delinquere, riciclaggio e frode finanziaria. Sono stati individuati grazie a una capillare cooperazione tra le autorità investigative di Slovenia e Bosnia

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/slovenia/frode-finanziaria-tra-slovenia-e-bosnia-erzegovina/662089

Croazia Truffa INA: recuperati 450 milioni di kune

1. 9. 2022Lo scandalo INA con la truffa colossale da 130 milioni di euro tema della seduta del governo croato. Il premier Plenković nega qualsiasi connessione politica.

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/croazia/truffa-ina-recuperati-450-milioni-di-kune/639029

Friuli Venezia Giulia 300 milioni di soldi sporchi riciclati fra Italia e Cina.

16. 6. 2021Cinque gli arresti e 60 gli avvisi di garanzia per i presunti appartenenti alla rete che avrebbe ricalato più di 300 milioni di euro facendo viaggiare il denaro dal nordest Italia fino alla Cina.

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/friuli-venezia-giulia/300-milioni-di-soldi-sporchi-riciclati-fra-italia-e-cina/584469

Friuli Venezia Giulia A Trieste in aumento il reato di riciclaggio

21. 9. 2020La crisi economica che ha colpito le banche, che hanno quindi tagliato drasticamente i prestiti e le erogazioni, spinge le piccole e medie imprese a rivolgersi a chi può fornire rapidamente prestiti.

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/friuli-venezia-giulia/a-trieste-in-aumento-il-reato-di-riciclaggio/536722

Europa La Banca Centrale Europea ha ritirato la licenza alla Pilatus Bank

6. 11. 2018"A seguito della proposta dell'Autorità bancaria europea, di ritirare la licenza alla Pilatus Bank come istituto di credito, il consiglio direttivo della BCE ha deciso, con effetto da oggi, di ...

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/europa/la-banca-centrale-europea-ha-ritirato-la-licenza-alla-pilatus-bank/470909

Europa Entro il 2030, il 32% dell'energia consumata in Europa da fonti rinnovabili

15. 6. 2018Entro il 2030, almeno il 32% dell'energia consumata in Europa dovrà provenire da fonti rinnovabili.

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/europa/entro-il-2030-il-32-dell-energia-consumata-in-europa-da-fonti-rinnovabili/458125

Slovenia Cerar soddisfatto del lavoro svolto dalla commissione sul riciclaggio alla NLB

18. 5. 2018L'indagine ha evidenziato Cerar ha chiarito chi sono i responsabili politici.

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/slovenia/cerar-soddisfatto-del-lavoro-svolto-dalla-commissione-sul-riciclaggio-alla-nlb/455319

Notizie Pahor interrogato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul riciclaggio di denaro tramite la NLB

17. 3. 2018La Commissione parlamentare d'inchiesta si chiede com’è possibile che un cittadino iraniano sia riuscito a riciclare complessivamente oltre un miliardo di euro tramite la NLB nel momento in cui ...

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/pahor-interrogato-dalla-commissione-parlamentare-d-inchiesta-sul-riciclaggio-di-denaro-tramite-la-nlb/449178
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