Kriminalisti NPU-ja so v torek med hišnimi preiskavami zasegli več listinske dokumentacije in nosilce elektronskih podatkov, ki lahko služijo kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. Preiskovalci NPU-ja bodo zoper sedem osumljencev po vseh zbranih obvestilih na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja goljufije in pranja denarja.
Hudodelska združba je od leta 2005 z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin o varnih in donosnih naložbah panamske družbe spravila v zmoto najmanj 36 oškodovancev, da so ti v škodo svojega premoženja vložili najmanj 1,8 milijona evrov. Panamska družba naj bi se ukvarjala z različnimi naložbami v nepremičninske in podjetniške sklade, s t. i. forex posli in z nakupi delnic.
Pri tem so obljubljali letne donose tudi do 39 odstotkov z možnostjo predčasnega izplačila glavnice in obresti ter donosa v obliki rente. Osumljeni vloženih denarnih sredstev niso investirali v skladu s sklenjenimi pogodbami, temveč so denar porabili za druge namene, zato vlagatelji vloženih denarnih sredstev in donosov niso prejeli.
S tem si je združba pridobila protipravno premoženjsko korist v vrednosti najmanj 1,8 milijona evrov. Oškodovanih naj bi bilo več kot 800 vlagateljev, združba pa naj bi si pridobila za najmanj 15 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi, so v torek pojasnili na Generalni policijski upravi.
Opozorilo Agencije za trg vrednostnih papirjev
Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je medtem v zvezi z aktualnimi preiskavami finančnih goljufij opozorila vse zainteresirane za vlaganje v finančne instrumente, naj redno spremljajo vsebine, objavljene na spletnih straneh agencije, predvsem opozorila ATVP-ja in tujih nadzornikov ter informativne zloženke za vlagatelje. Vlagateljem priporoča, da pred sklenitvijo posla na spletnih straneh ATVP-ja oz. Banke Slovenije preverijo, ali so ponudniki v Sloveniji upravičeni opravljati investicijske storitve in posle.
ATVP vlagateljem tudi svetuje, da poslujejo samo s ponudniki, ki imajo za opravljanje svoje dejavnosti dovoljenje pristojnega nadzornega organa (ATVP, Agencije za zavarovalni nadzor ali Banke Slovenije) ter da se izogibajo produktom, ki jih ne poznajo, ali se z njimi ne trguje na organiziranih trgih. Pri ponudnikih brez ustreznih dovoljenj namreč obstaja tveganje, da gre za goljufijo, kot so denimo denarne verige, Ponzijeve sheme in podobno.
Zaradi porasta števila vlagateljev v različne oblike finančnih goljufij je ATVP skupaj z Generalno policijsko upravo leta 2011 izdal zloženko z naslovom Denarne verige, so še sporočili iz agencije.
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje