Po podatkih ljubljanskih kriminalistov v preiskavah sodeluje 40 ljubljanskih in koprskih kriminalistov, ki jim pomagajo tudi uniformirani policisti Policijske uprave Ljubljana.

Preiskava, ki jo vodi ljubljansko okrožno tožilstvo, poteka zaradi utemeljitve sumov storitve več kot 30 kaznivih dejanj poslovnih goljufij na škodo gospodarskih subjektov, pranja denarja in velike tatvine.

Zagrožena kazen zapora za kazniva dejanja poslovnih goljufij je 10 let, za pranje denarja in veliko tatvino pa 8 let.