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On demand • riciclaggio

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ufficio anti riciclaggio riciclaggio denaro riciclaggio di denaro
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Notizie Pahor interrogato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul riciclaggio di denaro tramite la NLB

17. 3. 2018La Commissione parlamentare d'inchiesta si chiede com’è possibile che un cittadino iraniano sia riuscito a riciclare complessivamente oltre un miliardo di euro tramite la NLB nel momento in cui ...

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/pahor-interrogato-dalla-commissione-parlamentare-d-inchiesta-sul-riciclaggio-di-denaro-tramite-la-nlb/449178

Slovenia Ricettazione e riciclaggio di ricambi auto

24. 2. 2021La Polizia invita alla massima prudenza nell'acquisto di vetture usate, specie se di grossa cilindrata, e di prestare molta attenzione alla loro documentazione, perché potrebbe trattarsi di auto rubate o incidentate e poi riparate

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/slovenia/ricettazione-e-riciclaggio-di-ricambi-auto/570690

Friuli Venezia Giulia A Trieste in aumento il reato di riciclaggio

21. 9. 2020La crisi economica che ha colpito le banche, che hanno quindi tagliato drasticamente i prestiti e le erogazioni, spinge le piccole e medie imprese a rivolgersi a chi può fornire rapidamente prestiti.

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/friuli-venezia-giulia/a-trieste-in-aumento-il-reato-di-riciclaggio/536722

Slovenia Funzionari dell'anti riciclaggio nei guai

13. 10. 2023

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/slovenia/funzionari-dell-anti-riciclaggio-nei-guai/684786

Slovenia Cittadina Italiana fermata per riciclaggio

11. 12. 2020

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/slovenia/cittadina-italiana-fermata-per-riciclaggio/545378

Slovenia Cerar soddisfatto del lavoro svolto dalla commissione sul riciclaggio alla NLB

18. 5. 2018L'indagine ha evidenziato Cerar ha chiarito chi sono i responsabili politici.

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/slovenia/cerar-soddisfatto-del-lavoro-svolto-dalla-commissione-sul-riciclaggio-alla-nlb/455319

Slovenia Progressi, ma ancora carenze

10. 6. 2022

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/slovenia/progressi-ma-ancora-carenze/630559

Slovenia Il premier Golob sui conti bancari

17. 5. 2023Ha commentato che, se le rivelazioni sono vere, si tratta di un grave abuso delle istituzioni a fini politici, influenzando l'esito delle elezioni, rappresentando uno dei più grandi abusi di questo genere nella storia del paese

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/slovenia/il-premier-golob-sui-conti-bancari/668477

Europa La Cina non vuole più la plastica dell'Europa: la svolta ambientalista di Pechino mette in pericolo l'Ue

21. 5. 2018Dopo anni di crescita sfrenata la Cina si trova a fare i conti con un ambiente sempre più inquinato, sia nell'aria, sia per la quantità di spazzatura che viene prodotta nel Paese.

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/europa/la-cina-non-vuole-piu-la-plastica-dell-europa-la-svolta-ambientalista-di-pechino-mette-in-pericolo-l-ue/455560

Friuli Venezia Giulia 300 milioni di soldi sporchi riciclati fra Italia e Cina.

16. 6. 2021Cinque gli arresti e 60 gli avvisi di garanzia per i presunti appartenenti alla rete che avrebbe ricalato più di 300 milioni di euro facendo viaggiare il denaro dal nordest Italia fino alla Cina.

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/friuli-venezia-giulia/300-milioni-di-soldi-sporchi-riciclati-fra-italia-e-cina/584469

Mondo Nuove regole anticorruzione in Vaticano

1. 5. 2021Dirigenti e amministrativi della Santa Sede dovranno firmare una dichiarazione con una serie di divieti e impegni che assicurano la trasparenza dell’attività degli uffici e prevengono conflitti di interessi, modalità clientelari e corruzione in genere.

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/mondo/nuove-regole-anticorruzione-in-vaticano/578550

Europa La Banca Centrale Europea ha ritirato la licenza alla Pilatus Bank

6. 11. 2018"A seguito della proposta dell'Autorità bancaria europea, di ritirare la licenza alla Pilatus Bank come istituto di credito, il consiglio direttivo della BCE ha deciso, con effetto da oggi, di ...

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/europa/la-banca-centrale-europea-ha-ritirato-la-licenza-alla-pilatus-bank/470909
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