Po navedbah mariborske policije so mariborski kriminalisti razkrili, da so tri osumljene osebe storile več kaznivih dejanj davčne utaje, oškodovanja upnikov, zlorabe položaja in ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Osumljencem med drugim očitajo, da so vedoč, da je podjetje nezmožno za plačilo, določene upnike postavili v ugodnejši položaj, druge pa so ogoljufali s sklepanjem kupo-prodajnih pogodb o prodaji nepremičnin.

Hkrati so osumljenci prodali zaloge in osnovna sredstva družb, nato pa sklepali asignacijske pogodbe med povezanimi gospodarskimi družbami, na ta način pa drugim upnikom preprečili možnost poplačila terjatev. Dve osebi naj bi tudi finančnemu uradu podali lažne podatke o vrednostih opravljenih nabav blaga, da bi dobili delno povrnjen davek na dodano vrednost.

Osumljenci so kazniva dejanja izvajali od leta 2011, z vsemi kaznivimi dejanji pa so povzročili več kot 1,6 milijona evrov evrov škode.

Dve osebi v priporu
Kriminalisti so v preiskavi odvzeli prostost trem osebam in opravili pet hišnih preiskav. Zaradi možnosti ponovitvene nevarnosti kaznivih dejanj je mariborski preiskovalni sodnik zoper dve osebi odredil pripor.

Po neuradnih informacijah Večera sta priprti mati in hči, Olga Zupanič in Aleksandra Martina Zupanič iz Miklavža na Dravskem polju, ki sta v preteklosti vodili manjši trgovski center Daj-Dam.