Evropska unija
Mula
Kriminalne organizacije uporabljajo denarne mule - posrednike v transakcijah nezakonito pridobljenih sredstev - ki jim pomagajo pri prenosu denarja med bančnimi računi ali državami. Foto: Reuters
Denar
V Sloveniji je policija v dneh akcije preiskovala 32 denarnih mul, ki so na svoje račune neupravičeno dobile denar iz kaznivih dejanj v skupni vrednosti 2,8 milijona evrov. Foto: Reuters

Dodaj v

Akcija preprečevanja pranja denarja: odkrili več kot 1.500 "denarnih mul"

V Sloveniji je policija preiskovala 32 mul in aretirala dva človeka
4. december 2018 ob 18:46
Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Organi pregona iz 30 evropskih držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank med septembrom in novembrom izvedli obsežno akcijo preprečevanja pranja denarja.

Odkrili so več kot 1.500 t. i. denarnih mul oz. prenašalcev, ki so jih izkoriščali za pranje denarja, in aretirali 168 osumljenih, so sporočili iz Zveze evropskih bank.

Kriminalne organizacije uporabljajo denarne mule – posrednike v transakcijah nezakonito pridobljenih sredstev – ki jim pomagajo pri prenosu denarja med bančnimi računi ali državami. S tem organizacije, ki se ukvarjajo tudi s preprodajo mamil ali trgovino z ljudmi, operejo denar. Velikokrat gre za kazniva dejanja računalniške kriminalitete, kot so vdori v informacijske sisteme, ribarjenje (phishing) in različne oblike spletnih goljufij.

V akciji, imenovani Emma 4, je sodelovalo več kot 300 bank in 20 bančnih združenj. Zveza evropskih bank je danes začela kampanjo ozaveščanja o tej problematiki. To je bila že četrta usklajena preiskava v tako velikem obsegu. Poleg evropskih organov pregona so sodelovali tudi preiskovalci iz ZDA. V 837 preiskavah so prijavili 26.376 sumljivih transakcij, s tem pa preprečili za 36,1 milijarde evrov oškodovanja.

Mule pogosto nedolžne žrtve
Europol sicer opozarja, da so posredniki pri pranju denarja pogosto nedolžne žrtve, ki nasedejo obljubi hitrega zaslužka. Žrtve so pogosteje tujci, brezposelni, študentje in ljudje v težkih finančnih položajih. Čeprav se "denarne mule" ne zavedajo, da sodelujejo pri zločinu, so tudi oni storilci kaznivih dejanj in so lahko kazensko preganjani. V preiskavi so še ugotovili, da kriminalci za privabljanje mul vse pogosteje uporabljajo družbena omrežja z oglaševanjem lažnih delovnih mest, ki naj bi prinašala hiter zaslužek.

V Sloveniji aretirali dve muli
V Sloveniji je policija v dneh akcije preiskovala 32 denarnih mul, ki so na svoje račune neupravičeno dobile denar iz kaznivih dejanj v skupni vrednosti 2,8 milijona evrov. V sodelovanju z Uradom za preprečevanje pranja denarja in slovenskimi bankami jim je uspelo začasno ustaviti 970.000 evrov in pri tem prijeli dve muli, sicer državljana Srbije. Za denarne mule v Sloveniji je značilno, da gre za tuje državljane, ki pri nas odprejo bančne račune zato, da nanje pridobijo nakazila sredstev, ki izvirajo iz kaznivih dejanj.

V preiskavi so ugotovili, da so storilci s ciljem oškodovati družbe v ZDA opravljali telefonske in spletne goljufije tako, da so družbam iz ZDA lažno prikazovali nekatera dejstva in okoliščine ter jih zavedli, da so nakazali denar na račune v Sloveniji, ki so bili pod nadzorom denarnih mul. Skupno so izvedli več kot 60 transakcij, s katerimi so si storilci pridobili okrog 3,7 milijona evrov protipravne premoženjske koristi in na tak način oškodovali 10 ameriških podjetij.

Nizka pojavnost pranja denarja v Sloveniji
Kot še ugotavljajo, je pojavnost kaznivih dejanj, povezanih s prenašanjem umazanega denarja, v Sloveniji za zdaj razmeroma nizka. Kljub temu pravosodni sistem uspešno zaznava tudi tovrstna kazniva dejanja in jih preganja. Okrožno državno tožilstvo je letos v Ljubljani v navezi s policijo sodelovalo pri pomembni zadevi goljufije, povezane s pranjem denarja. Ta je dobila sodni epilog - obdolženi je bil obsojen na eno leto in dva meseca zaporne kazni, sodba pa je pravnomočna, so izpostavili.

J. R.
Prijavi napako
Komentarji
navigator007
# 04.12.2018 ob 19:09
Ali je podnaslov Nizka pojavnost pranja denarja v Sloveniji demonstracija smisla za humor ali norčevanje iz sponzorjev tega portala - torej vseh državljanov Slovenije?
Skoraj 1.000.000.000 USD opranih za Iran, pa nikomur nič, potem pa velika zmaga, ko zapremo dva Srba za pranje manj kot 1.000.000 EUR.
KdoJeDarthVader
# 04.12.2018 ob 20:12
Medtem, ko pri nas aretirajo dve muli … vsaj ena banka opere milijardo.
oleander_in_pes
# 04.12.2018 ob 21:35
(Bližnja) prihodnost je popoln plastičen denar in odprava gotovine.

Prav nič si ne želim plačevati kavice, pivca ali javnega stranišča z e-denarjem, ki (tako kot posedovanje pametnega telefona) postavlja malega človeka na povodec Velikega brata in široko odpira vrata nedovoljenemu nadzoru. A da se nedolžnim ni treba ničesar bati? Če parafraziram Snowdna: pravica do zasebnosti nima prav nič s tem a maš kaj za skrivati ali ne. Da o morebitnih zlorabah tihega nadzora nad državljani niti ne govorimo. Tisti, ki perejo milijarde nezakonitega denarja, bodo vedno našli obvode tudi v družbi z e-denarjem. Kdor meni, da ne bo tako, je dokaj neveden.
velenjcan
# 04.12.2018 ob 20:55
Skoraj 1.000.000.000 USD opranih za Iran, pa nikomur nič, potem pa velika zmaga, ko zapremo dva Srba za pranje manj kot 1.000.000 EUR.
Sancta simplicitas. Predpostavimo, da ZDA umaknejo blokado Irana (ki je po mednarodnem pravu tako ali tako larifari) - kaj ostane od tega 'pranja'?
ALi pa: prozahodni terorristi v Siriji (Al Kajda) dobijo 100 dronov za uporabo kemičnega orožja preko Turčije. Je šlo za oprani denar ali legalno plačilo?
RealDeal
# 04.12.2018 ob 20:30
Konkurenco je treba uničit :)
cairns
# 04.12.2018 ob 21:30
Akcija preprečevanja pranja denarja: odkrili več kot 1.500 "denarnih mul"

NLB je bila ena orenk velika mula.
Resnica_
# 04.12.2018 ob 23:20
Naši z vednostjo državnega vrha operejo milijardo EUR in nič se ne zgodi. Predsednik KPK Klemenčič je baje podal USTNO prijavo in nic se ni zgodilo, prijava ni nikjer zabeležena in gre za milijardo! , ker prijave seveda ni bilo!!! . Medtem ko je isti človek iz KPK za račune za 50 EUR izpred 10 let preganjal liderja opozicije. In zdaj se hvalijo da so preprečili en milijon opranega denarja. Za bruhat. Mediji pa so seveda spet nekritični.
velenjcan
# 04.12.2018 ob 20:59
koncert
# 04.12.2018 ob 20:07
Čez 10 let se bodo pa smejali našim časom, ko je denar predstavljala gotovina (nehigienski bankovci in kovanci).


Da, da, prozorni človek je garancija reda in miru, kjer so smrt in davki edina gotovost. A imaš mogoče podatek o tem, koliko ljudi se je okužilo z nehigiensko gotovino in s čim?
murovec
# 05.12.2018 ob 06:12
V Sloveniji posel "mul" opravljajo banke v miljardah če se kaj zalomi pa davkoplačevalci pokrijemo izgubo banke tega pa noben organ pregona ne prepreči ker je pod zaščito Slovenske politike.
koncert
# 04.12.2018 ob 20:07
(Bližnja) prihodnost je popoln plastičen denar in odprava gotovine.
P.S. Še zmeraj pa boš lahko s svojo imensko kreditno kartico šel v trafiko in z njo kupil anonimno plastično kartico za 50 EUR z rokom trajanja npr. 1 leto (ne zaradi strahu pred kakršnimkoli Velikim bratom temveč da boš še naprej imel mir in svoj krog svobode pred ženo/možem :-) )
Čez 10 let se bodo pa smejali našim časom, ko je denar predstavljala gotovina (nehigienski bankovci in kovanci).
Anar Hija
# 04.12.2018 ob 22:04
Javljam se na prosto delovno mesto mule. Sovražim EU, podpiram rušenje obstoječega sistema, sem zanesljiv, diskreten, hiter... ponudbe pod ZS.
sosman
# 05.12.2018 ob 06:23
>> (Bližnja) prihodnost je popoln plastičen denar in odprava gotovine.

Odprava gotovine bo super, ja... NOT. Super bo le za total control state, ker bodo enostavno rekli: "nisi bil priden in od zdaj naprej lahko zapraviš le še za položnice in 100€/mesec".

Aja, če si priden, do tega ne bo prišlo in se nimaš česar bat, ne?
koncert
# 04.12.2018 ob 21:19
Sploh pa je načrtovana uvedba samo plastičnega denarja namenjena izključno zaradi boja proti kriminalnim združbam in ne proti 99% poštenih ljudi, ki bodo zaradi tega imeli kvečjemu večji mir, varnost in svobodo.
Varnost in svoboda se ne izključujeta.
koncert
# 04.12.2018 ob 21:15
velenjčan
koncert
# 04.12.2018 ob 20:07
Čez 10 let se bodo pa smejali našim časom, ko je denar predstavljala gotovina (nehigienski bankovci in kovanci).

Da, da, prozorni človek je garancija reda in miru, kjer so smrt in davki edina gotovost. A imaš mogoče podatek o tem, koliko ljudi se je okužilo z nehigiensko gotovino in s čim?

Ej sori nisem želel nikogar strašiti; sem tudi jaz npr. pristaš čim več objemov.
Po drugi strani pa po nekaterih državah ni nič nenavadnega, če imajo blagajničarji, ki delajo z gotovino, rokavice.
m72
# 06.12.2018 ob 01:11
Akcija preprečevanja pranja denarja: odkrili več kot 1.500 "denarnih mul"

Wolfa tudi?
krucyfix
# 04.12.2018 ob 23:50
TL;DR: Par mul so zašili, organizatorjev pa ne znajo!
koncert
# 04.12.2018 ob 22:28
@oleander_in_pes
Prav nič si ne želim plačevati kavice, pivca ali javnega stranišča z e-denarjem, ki (tako kot posedovanje pametnega telefona) postavlja malega človeka na povodec Velikega brata in široko odpira vrata nedovoljenemu nadzoru.
S svojo obstoječo kreditno kartico boš v trafiki kupil anonimno kartico za 50 EUR, ki jo boš izbral naključno kot srečko iz košare tisočih enakih kartic. Ne paničari.
cenitamsok
# 12.12.2018 ob 00:42
Slovenci smo res talentirani osli, kadar je "nujno potrebno" blatiti ime domovine za osebne koristi. irangate.press
GORILA
# 05.12.2018 ob 08:28
@oleander
Prav nič si ne želim plačevati kavice, pivca ali javnega stranišča z e-denarjem, ki (tako kot posedovanje pametnega telefona) postavlja malega človeka na povodec Velikega brata in široko odpira vrata nedovoljenemu nadzoru.

...na Norveškem dejansko ne moreš iti na javni sekret, če nimaš plastike (na keš se ti vrata sploh ne odprejo...)!
Kazalo