Kriminalisti so podali ovadbo zaradi suma, da so fizične osebe neupravičeno uveljavljale pravico do odbitka in vračila vstopnega DDV-ja. S tem pa naj bi pridobili 670.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

V predkazenskem postopku so kriminalisti ugotovili, da so osumljenci protipravno pridobljena sredstva prikrivali s prenakazovanjem na druge račune znotraj države in v tujini, deloma pa tudi z dvigi v gotovini.

Za kaznivo dejanje davčne zatajitve in pranje denarja velike vrednosti je sicer predpisana zaporna kazen do osmih let.