Po ugotovitvah zveznega preiskovalnega urada so osumljenci prek dodelane mreže lažnih identitet in podjetij ukradli najmanj 200 milijonov dolarjev, ta vsota pa bi lahko bila glede na obsežnost operacije na koncu še veliko višja.

Prevaranti so uporabili na tisoče lažnih identitet in podjetij, lagali bonitetnim agencijam o kreditni sposobnosti in milijone dolarjev nakazali v tujino, pri čemer so uporabljali "virtualno kavarno sofisticiranih prevar in spletk".

Iz New Jerseyja je skupina delovala v 28 državah in milijone dolarjev nakazala v Pakistan, Indijo, Združene arabske emirate, Kanado, Romunijo, na Kitajsko in Japonsko.

Prevare so začeli izvajati leta 2007 in od takrat ustvarili 7.000 lažnih identitet, da bi pridobili 25.000 kreditnih kartic, ki so jim povečali kreditno sposobnost, da so si lahko izposojali velike vsote denarja, ki pa jih niso nikoli vrnili.

Ustvarili so tudi mrežo 1.800 naslovov elektronske pošte, odprli najmanj 80 lažnih podjetij in kupili POS-terminale, na katerih so uporabili lažne kreditne kartice, denar pa zadržali.

S prevaro do razkošja
Denar so porabili za nakup prestižnih avtomobilov, elektronike, počitnic v toplicah, dragih oblačil in več milijonov dolarjev zlata. Hranili so tudi veliko gotovine in pri enemu izmed osumljencev so preiskovalci našli okoli 70.000 dolarjev v pečici.

Po besedah državnega tožilca Paula Fishmana tovrstne prevare vsak dan povečujejo ceno poslovanja vsakega ameriškega potrošnika, saj niso oškodovani samo izdajatelji kreditnih kartic, ampak tudi njihove stranke, ki jih zaradi izgub na račun kriminalcev doletijo višje obrestne mere in drugi stroški.

Če bodo osumljenci obsojeni zaradi bančnih prevar, jim grozi do 30 let zapora in milijon dolarjev kazni.