Vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana Martin Rupnik je v izjavi za medije pojasnil, da so v okviru kriminalistične preiskave, ki so jo končali v začetku preteklega tedna, izvedli 25 hišnih in osebnih preiskav, trem osumljenim pa so odvzeli prostost in jih privedli pred preiskovalnega sodnika ljubljanskega okrožnega sodišča, ki je za vse tri odredil pripor.

V preiskavi so ugotovili, da so osumljene osebe v organizirani hudodelski združbi opravljale kazniva dejanja pranja denarja iz predhodnih kaznivih dejanj goljufij, ki so bila storjena v tujini, in sicer predvsem v Veliki Britaniji.

Šlo je za t. i. direktorske goljufije, pri katerih so neznane osebe prevzele identiteto direktorja oškodovane družbe. Ustvarile so elektronsko pošto, zelo podobno tisti, ki jo uporablja določena gospodarska družba, in družbi poslali zahtevek za izplačilo določenih sredstev, zraven pa pripisali račun, na katerega naj sredstva nakaže. "Govorimo o računih slovenske pravne osebe," je povedal Rupnik.

S tem so tuje družbe oškodovali za okoli 300.000 evrov, slovenski policiji pa je s proaktivnim delom uspelo zavarovati več kot 170.000 evrov z goljufijo pridobljenih sredstev. Kljub priporu za tri osumljene kazenski postopek še poteka, je dodal.

Po dosedanjih informacijah oškodovanih od tri do pet tujih podjetij

Koliko jih je dejansko, pa bo policija s pregledom elektronskih naprav in listin še ugotavljala. "Poudariti pa je treba, da predkazenski postopek glede goljufij poteka v tujini, ne pri nas. Pranje denarja pa je prevzela slovenska policija," je pojasnil. Za kaznivo dejanje pranja denarja v hudodelski združbi je sicer zagrožena kazen tudi do deset let.

V okviru hišnih preiskav so po Rupnikovih besedah sicer zasegli veliko elektronskih naprav in listinske dokumentacije, tudi večjo količino gotovine, dve pištoli, bokser in nekaj prepovedanih tablet.