Penko, član skupine tožilcev za posebne zadeve, je povedal, da je 12 ljudi utemeljeno osumljenih 23 kaznivih dejanj, od česar je ena oseba še vedno v priporu, ena pa v hišnem priporu. Opozoril je še, da so tožilci zahtevali pripor za več ljudi, sodišče pa jim je ugodilo le v teh dveh primerih.

Krog osumljencev se po Penkovih besedah še širi. Tako naj bi v prihodnje preiskali še 20 postopkov prisilnih poravnav, ki so bili sproženi na mariborskem območju.

Vpleteni visoki davčni uradniki
Kot je znano, naj bi v nezakonitih poslih sodelovali inšpektor republiškega inšpektorata za delo, uradna oseba davčnega organa iz Maribora, upravitelj prisilnih poravnav in direktor gospodarske družbe.

Osumljenci naj bi med drugim na račun svojih podjetij dobivali različno premoženjsko korist, potem pa z medsebojnim podpisovanjem navideznih posojilnih pogodb prihajali do lastniških in upravljalskih deležev v podjetjih sostorilcev in od njih zahtevali prisilno poravnavo, s katero so ogoljufali številne upnike.