ATVP je po opravljenem nadzornem postopku ocenil, da obstaja sum storitve kaznivih dejanj zlorabe notranjih informacij, zato je na pristojno okrožno državno tožilstvo vložil kazensko ovadbo zoper vse tri pravne in tri fizične osebe.

Po kazenskem zakoniku je zloraba notranjih informacij kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom do treh let.